연방 당국, 포커 선수 갈 이프락에 대한 방대한 증거 편성
포커 프로 갈 이프락에 대한 연방 당국의 법적 도전이 커지고 있습니다. 거의 2년 전 불법 도박 사업을 운영한 혐의로 기소된 갈 이프락은 연방 당국이 총 142,689 페이지에 이르는 방대한 증거를 제시하면서 어려움에 처하고 있습니다. 2022년에 체포된 이프락은 초기에 비행 위험이 있다고 판단되어 재판을 기다리는 동안 유치되었으나 그 후 보석금으로 석방되었습니다.
증거 산 위에 선 갈 이프라흐
갈 이프라흐는 220만 달러 이상의 라이브 토너먼트 수익을 올린 고위험 포커 선수로, 불법 도박 사업을 운영한 혐의와 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 최근 법원 서류에 따르면 연방 당국은 이 로스앤젤레스 포커 선수에 대한 14만 2,689페이지 이상의 필기 문서 및 녹음물을 포함한 증거 산을 가지고 있다고 믿고 있습니다. 당국은 또한 수사 중에 압수한 다수의 전자 기기(휴대전화, 노트북 등)를 포함한 추가 자료를 제공했습니다.
이프라흐와 그의 공동피고인에 대한 사건과 관련된 수천 페이지에 이르는 발견을 받은 대응으로, 변호사들은 증거에 익숙해지기 위해 추가 시간을 요청했습니다.
“피고인 대리인은 위 요청된 연기가 합리적인 시간을 부여하지 않으면 효과적인 준비에 필요한 시간을 부여하지 않을 것이라 믿으며, 적절한 주의를 기울이는 것을 고려할 때 필요한 합리적인 시간을 부여하지 않을 것이라고 믿습니다. 그리고 각각의 소송 업무를,”이 문서에는 정부가 반대하지 않는 내용이 있습니다.
포커 선수에 대한 혐의
기소장에 따르면, 포커 프로는 2018년 1월부터 2022년 1월까지 비디오 슬롯 머신 및 기기를 “공급, 운영 및 유지”하며 불법 도박 사업을 수행했습니다.
“[그들은] 불법 도박 사업의 현금 수익을 다른 가치 있는 물품으로 교환하여 그들의 소득이 불법 도박 사업에서 비롯되었음을 숨기기로 했습니다.”
기소장의 자금 세탁 부분에는 불법 카지노에서 현금을 가져와 정리된 돈으로 교환하는 것이 포함되어 있습니다. 이후 그는 이 자금을 부동산 투자 및 기타 구매에 사용했습니다.
당국은 이프라흐가 돈을 세탁한 여러 가지 방법을 주장하고 있습니다. 그 중 하나는 “캘리포니아의 벨 가든스 카지노”에서 불법 도박 수익을 카지노 칩으로 교환하는 것입니다. 그런 다음 그는 그 카지노 칩을 가져와 수표로 교환하고 이를 은행 계좌에 입금했다고 합니다.
기소장에 따르면, 이프라흐는 이전에 Live at the Bike 및 Hustler Casino Live에 여러 차례 출연한 적이 있는데, 그는 “캘리포니아 동부 지역 및 기타 여러 위치에서 불법 도박 사업의 현금 수익을 수집하고 이러한 현금 수익을 캘리포니아의 다른 위치로 운송했다”고 합니다.
이프라흐와 공동피고인 샬롬 이프라는 “불법 도박 사업의 현금 수익을 다른 가치 있는 물품으로 바꾸기 위해 여러 방법을 사용하고 사용하기로 합의했다”고 기소장에 명시되어 있습니다.
기소장의 17장에서는 이프라흐와 이프라가 “거래를 조율하기 위해 서로에게 전자 메시지를 자주 보냈다”고 명시되어 있습니다. 당국은 이 포커 프로와 관련된 음모된 불법 도박 사업에 대한 팁을 받아 그의 휴대전화 통신을 모니터링하기 시작했습니다.
기소장은 이프라흐와 이프라가 “이프라흐의 금고에서 돈을 가져와 ‘CASINO 1’의 카지노 칩과 교환하려고 전자 메시지를 통해 토의”한 한 사례를 비롯한 몇 가지 혐의 활동에 대한 사례를 언급합니다. 이 사건은 2018년 10월 24일부터 27일까지 발생한 것으로 알려져 있습니다.
2020년 1월 8일에는 이프라흐가 문서에 따르면 이프라에게 전자 메시지로 “현금을 정화하기 위해 누군가와 상담해야 한다”고 말했고, 이프라는 공동피고인에게 “계속해서 회사의 직원으로 등록하고 현금에 대한 수표를 제공하는 것이 가장 좋을 것이라”고 답했습니다.
유죄 판결 시, 이프라흐는 불법 도박 혐의로 최대 5년, 자금 세탁 공모 혐의로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다. 그는 예정된 3월 4일 상태 회의를 앞두고 있습니다.